Il cda di Tinexta nomina Pier Andrea Chevallard nuovo amministratore delegato

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Tinexta, nominato dall’assemblea degli azionisti il 17 dicembre 2025 e insediatosi il 30 dicembre 2025 a seguito del cambio di controllo, si è riunito per la prima volta. La seduta, presieduta da Enrico Salza, ha provveduto alla nomina dell’Amministratore Delegato in favore di Pier Andrea Chevallard e ha attribuito a quest’ultimo e al presidente Salza le relative deleghe operative.

Nomine e deleghe

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza per i consiglieri Romina Guglielmetti, Mariafrancesca De Leo, Maria Letizia Ermetes e Marco Taricco, confermando così il rispetto delle normative e delle best practice in materia di governo societario.

Comitati endoconsiliari

Sono stati costituiti i comitati interni e nominati i rispettivi componenti. Al Comitato Controllo e Rischi sono stati assegnati i ruoli a Mariafrancesca De Leo (Presidente), Romina Guglielmetti, Maria Letizia Ermetes, Valentina Pippolo e Francesco Casiraghi. Il Comitato per le Parti Correlate e Sostenibilità è composto da Romina Guglielmetti (Presidente), Mariafrancesca De Leo e Maria Letizia Ermetes. Infine, il Comitato Remunerazioni e Nomine vede la presidenza di Romina Guglielmetti con i componenti Mariafrancesca De Leo, Marco Taricco, Valentina Pippolo e Francesco Casiraghi.

Questi organismi hanno funzioni di supporto al Consiglio di Amministrazione in materia di controllo interno, gestione dei rischi, transazioni con parti correlate, sostenibilità e politiche retributive, contribuendo a garantire trasparenza e correttezza nelle decisioni strategiche.

Organismo di vigilanza

In continuità con il mandato precedente, il Consiglio ha confermato i componenti dell’organismo di vigilanza: Ugo Lecis (Presidente), Monica Mannino nella veste di Sindaco Effettivo e Gianluca Rosboch, designato quale Responsabile Internal Audit di Gruppo. L’organo avrà il compito di monitorare l’efficacia dei presidi di compliance e dei modelli organizzativi adottati dalla società.

Istituzione del trust e cessione della partecipazione in Tinexta Defence Holding

Il Consiglio ha deliberato l’istituzione di un trust finalizzato alla cessione dell’intera partecipazione detenuta da Tinexta in Tinexta Defence Holding. La misura è stata assunta in esecuzione di prescrizioni indicate dalla presidenza del Consiglio e ha l’obiettivo di agevolare l’operazione relativa alla partecipazione nel perimetro della difesa.

L’utilizzo di un trust in questi contesti può rispondere a diverse esigenze tecniche e giuridiche, come la separazione temporanea del controllo gestionale dall’assetto proprietario, la protezione di interessi sensibili fino al perfezionamento di una cessione e la facilitazione del rispetto di adempimenti regolamentari. La scelta sarà accompagnata da azioni di governance volte a garantire la continuità operativa e la tutela degli stakeholder.

Sul piano istituzionale e normativo, operazioni che riguardano asset nel settore della difesa possono richiedere specifiche autorizzazioni e verifiche da parte delle autorità competenti, nonché la considerazione di aspetti legati alla sicurezza nazionale e alla compliance internazionale. Il Consiglio ha previsto che l’esecuzione dell’operazione avverrà nel rispetto di tali obblighi e con il supporto degli organi di controllo interno.

La nomina dell’Amministratore Delegato, la composizione dei comitati e l’istituzione del trust rappresentano passaggi rilevanti per il posizionamento strategico di Tinexta, che nelle prossime fasi dovrà gestire l’operatività quotidiana, i rapporti con gli investitori e gli eventuali riflessi sul piano industriale e regolamentare.