Casello nello stretto di Hormuz in Iran salda i pedaggi in bitcoin da giugno

Iran ha chiesto quest’anno tra 1 e 2 milioni di dollari per ogni petroliere che attraversa il Stretto di Hormuz, e il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha comunicato che, a partire da giugno, parte di quei proventi è transitata attraverso una piattaforma di scambio di criptovalute con base a Teheran.

Le designazioni dell’OFAC

Office of Foreign Assets Control (OFAC) ha inserito tra gli enti sanzionati la piattaforma BitBank, lanciata nel 2024 a Teheran, e la società informatica che l’ha sviluppata, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company. Le misure mirano a impedire che infrastrutture digitali servano a veicolare finanziamenti verso elementi del regime iraniano.

Scott Bessent ha dichiarato:

“Le designazioni odierne dell’infrastruttura degli asset digitali iraniani chiariscono perfettamente che gli sforzi per finanziare il regime iraniano mediante criptovalute non sfuggono alla portata dell’OFAC.”

Come sono stati instradati i fondi

Secondo l’accusa dell’OFAC, BitBank avrebbe trasferito centinaia di milioni di dollari in bitcoin verso il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (IRGC), l’organizzazione militare che controlla vaste porzioni dell’economia iraniana e che gli Stati Uniti considerano un’entità terroristica. Nel frattempo, l’ente denominato Hormuz Safe Marine Services Authority — struttura impiegata dal governo per offrire una sorta di “assicurazione” sul passaggio sicuro delle navi — ha iniziato a usare BitBank per trasferire le somme raccolte verso soggetti collegati al regime.

Le operazioni delineano un modello in cui entrate generate da servizi marittimi vengono convertite in asset digitali e instradate attraverso exchange locali, sfruttando canali che possono risultare meno sorvegliati rispetto al sistema bancario tradizionale.

Implicazioni geopolitiche e di mercato

L’uso delle criptovalute per aggirare sanzioni rappresenta una sfida crescente per le autorità internazionali. La mossa dell’OFAC segnala la volontà di estendere la portata delle restrizioni anche alle infrastrutture digitali e ai fornitori tecnologici, con possibili effetti a catena sulla regolamentazione del settore crypto a livello globale.

Per i mercati energetici e assicurativi il caso comporta rischi concreti: un aumento della percezione di rischio nello Stretto di Hormuz può tradursi in premi assicurativi più elevati per il trasporto marittimo e in maggiore volatilità nei prezzi del petrolio, dato il ruolo strategico dello stretto nelle esportazioni di greggio.

Dal punto di vista degli investitori nel settore delle criptovalute, la vicenda evidenzia la tendenza delle autorità a collegare il rischio normativo al rischio operativo: exchange che operano in giurisdizioni esposte a sanzioni o che non rispettano standard stringenti di antiriciclaggio possono essere colpiti direttamente o indirettamente, con impatti sui prezzi e sulla liquidità degli asset coinvolti.

Infine, la designazione potrebbe stimolare collaborazioni più strette tra le autorità di vigilanza finanziaria, i provider di servizi di asset digitali e le istituzioni internazionali per rafforzare i controlli KYC/AML e ridurre i canali di elusione delle sanzioni.

In sintesi

• La repressione sulle infrastrutture crypto iraniane aumenta il rischio regolamentare per gli exchange, suggerendo agli investitori di preferire piattaforme con robusti controlli AML e domiciliazione in giurisdizioni stabili.
• I maggiori costi assicurativi e la possibile volatilità dei prezzi energetici possono influire sui bilanci delle compagnie marittime e dei trader di materie prime, con potenziali ripercussioni per importatori ed esportatori europei.
• Il caso potrebbe accelerare standard internazionali più stringenti sul tracciamento dei flussi di asset digitali, spingendo verso investimenti in tecnologie di compliance e monitoraggio blockchain.