Latitante Daren Li condannato a 20 anni negli Stati Uniti per una truffa internazionale in criptovalute da 73 milioni di dollari

Daren Li, cittadino con doppia nazionalità di China e di St. Kitts and Nevis, è stato condannato in contumacia da un giudice federale della California a vent’anni di carcere per il suo ruolo in una truffa internazionale con criptovalute che ha sottratto circa 73 milioni di dollari.

Il condannato è anche ricorso a tre anni di libertà vigilata al termine della pena. Al momento della sentenza risulta latitante dopo aver rimosso un dispositivo elettronico di controllo alla caviglia lo scorso dicembre.

L’inchiesta ha evidenziato che alcuni centri operativi nel sud-est asiatico, in particolare in Cambodia, sono diventati nodi chiave per le cosiddette truffe di tipo “pig butchering”, con strutture che sfruttano il lavoro forzato e che, secondo analisi di settore, possono generare introiti giornalieri rilevanti e convogliare grandi flussi di criptovalute verso società legate al paese.

Le accuse e il patteggiamento

Il patteggiamento di Daren Li è stato registrato il 12 novembre 2024 presso il tribunale della Central District of California, dove ha ammesso di aver complottato con altri per riciclare fondi ottenuti mediante truffe sulle criptovalute e frodi correlate.

Secondo l’accordo di plea, Li e i suoi complici contattavano le vittime tramite contatti non richiesti sui social network, telefonate e messaggi, oltre che mediante servizi di incontri online, instaurando rapporti di fiducia di natura professionale o sentimentale per poi indurle a investire su piattaforme contraffatte che simulavano operazioni di trading in criptovalute.

In altri episodi il gruppo si spacciava per personale di supporto tecnico, convincendo le vittime a trasferire denaro via bonifico o piattaforme di scambio di criptovalute per risolvere presunti problemi informatici inesistenti.

Intervento delle autorità e cooperazione internazionale

A. Tysen Duva, Assistant Attorney General della Justice Department, ha dichiarato di aver messo in atto misure per individuare e assicurare alla giustizia il fuggitivo.

“Nell’ambito di una truffa internazionale sugli investimenti in criptovalute, Daren Li e i suoi co-cospiratori hanno riciclato oltre 73 milioni di dollari sottratti a vittime statunitensi.”

Il rappresentante del dipartimento ha inoltre precisato che la divisione criminale sta collaborando con forze dell’ordine di altri paesi per localizzare, arrestare e rimpatriare Daren Li, affinché sconti integralmente la pena inflitta.

Tattiche dei truffatori e impatto sul settore

Le autorità hanno sottolineato come le truffe basate sull’ingegneria sociale — offerte d’investimento false, impersonificazioni e relazioni costruite ad arte — rappresentino la minaccia principale per gli utenti di criptovalute, causando perdite per miliardi di dollari e costituendo una porzione significativa degli incidenti di sicurezza nel settore.

Per contrastare questo fenomeno le istituzioni giudiziarie e gli organismi di controllo finanziario stanno rafforzando gli strumenti investigativi, promuovendo la cooperazione transnazionale e sviluppando linee guida per la prevenzione, la tutela delle vittime e il recupero dei proventi illeciti.

Un approccio integrato tra enforcement, regolamentazione e campagne di informazione è ritenuto necessario per ridurre l’efficacia di questi schemi criminali e proteggere gli investitori più vulnerabili.