Stati Uniti reclamano 400 milioni di dollari da Helix, il noto mixer di bitcoin sul darknet

Il governo degli Stati Uniti ha ottenuto il titolo legale su oltre 400 milioni di dollari in criptovalute, immobili e contanti collegati al servizio di mixing per bitcoin noto come Helix, ha annunciato il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).

Cos’è un servizio di mixing e perché interessa le autorità

I servizi di mixing sono progettati per offuscare l’origine e la destinazione delle transazioni in criptovalute, mescolando fondi di più utenti e redistribuendoli in modo da rendere più difficile la tracciabilità. Questa tecnica è da tempo al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine e dei regolatori perché facilita il riciclaggio associato a traffici illeciti.

Accuse e dinamiche dell’indagine

Secondo i documenti processuali, il servizio Helix figurava tra i mixer più utilizzati sulla darknet, in particolare da venditori online di droghe che volevano ripulire i proventi illeciti. L’indagine attribuisce al servizio l’elaborazione di almeno 354.468 unità di bitcoin, per un valore stimato di circa 300 milioni di dollari al momento dei fatti, gran parte dei quali collegati ai mercati della darknet.

Gli inquirenti affermano che l’operatore di Helix riceveva commissioni e tariffe sulle transazioni elaborate, sfruttando anche un’API che consentiva ai mercati della darknet di integrare il mixer nei loro sistemi di prelievo di bitcoin, rendendo il processo praticamente automatico per gli utenti dei mercati illeciti.

Responsabilità penali e misure patrimoniali

L’operatore identificato come Larry Dean Harmon si è dichiarato colpevole nell’agosto 2021 di cospirazione per riciclaggio di denaro. In seguito è stato condannato, nel novembre 2024, a 36 mesi di reclusione e a tre anni di sorveglianza post-carceraria, oltre a un giudizio di confisca e alla perdita dei beni sequestrati.