Il perdono concesso a CZ arriva dopo il costoso lobbying di Binance a Washington

Changpeng “CZ” Zhao, ex amministratore delegato di Binance, ha ricevuto la grazia presidenziale da parte di Donald Trump al termine di una lunga e costosa campagna di lobbying rivolta alle istituzioni di Washington.

Zhao aveva scontato una pena detentiva di quattro mesi lo scorso anno per violazioni delle leggi anti-riciclaggio (AML). La decisione di concedere la grazia è avvenuta dopo mesi di attività coordinate da parte di Binance e del suo team legale per avvicinare figure influenti nell’entourage presidenziale e negli uffici governativi competenti.

Dettagli della campagna di lobbying

Negli ultimi mesi la società ha ingaggiato consulenti politici e studi che hanno presentato istanze alla Casa Bianca e al Dipartimento del Tesoro chiedendo forme di intervento esecutivo a favore di Zhao. Tra le assunzioni risultano nomi legati a consulenti vicini all’amministrazione, e sono stati stanziati importi significativi per servizi di rappresentanza politica.

In particolare Binance ha dato incarico a Ches McDowell e alla sua società Checkmate Government Relations per attività di lobbying su questioni legate a “misure esecutive”. Il compenso dichiarato per un mese di lavoro ha superato i 450.000 dollari, mentre la società ha registrato ricavi rilevanti nei periodi recenti.

Inoltre, nei primi mesi dell’anno Binance e lo stesso Zhao hanno coinvolto l’avvocata specializzata in criptovalute Teresa Goody Guillén, una figura in passato considerata anche per ruoli regolatori. Lo studio legale ha ricevuto compensi dichiarati pari a 290.000 dollari nel corso dell’anno.

La società aveva già speso oltre un milione di dollari in attività di lobbying nel 2022, e dopo l’accordo processuale del 2023 molte attività operative sono state ridimensionate. Con l’insediamento dell’amministrazione Trump, però, la presenza di Binance a Washington è tornata ad intensificarsi: nel corso dell’anno la società ha dichiarato ulteriori spese per circa 860.000 dollari e ha stipulato partnership commerciali, inclusa una relazione con la società collegata a Trump, World Liberty Financial.

Reazioni politiche

Maxine Waters ha condannato con durezza la decisione del presidente.

“Si tratta di un enorme favore rivolto ai criminali delle criptovalute.”

Maxine Waters ha aggiunto:

“È sconcertante ma non sorprendente, soprattutto considerato che Zhao ha ammesso di aver violato le leggi sul riciclaggio di denaro.”

Donald Trump ha motivato la scelta sostenendo che Zhao sarebbe stato oggetto di un trattamento ostile dall’amministrazione precedente.

“È stato perseguitato dall’amministrazione Biden.”

Donald Trump ha inoltre detto:

“Quello che ha fatto non è nemmeno un crimine.”

Le critiche sottolineano che la grazia è arrivata dopo un periodo di intense attività di lobbying e dopo accordi commerciali che hanno legato alcune iniziative di Binance a partner vicini all’attuale amministrazione.

Contesto legale e istituzionale

Le norme AML negli Stati Uniti sono applicate da più enti, fra cui il Dipartimento di Giustizia e la rete di contrasto alle attività finanziarie, e mirano a prevenire il riciclaggio e il finanziamento illecito. Una condanna penale e un patteggiamento non vengono automaticamente cancellati da una grazia presidenziale: la grazia può rimuovere o limitare le sanzioni federali ma non equivale a un’assoluzione giudiziaria.

Dal punto di vista istituzionale, questa vicenda mette in evidenza il ruolo del lobbying nella definizione delle politiche e solleva domande sulla trasparenza dei rapporti tra soggetti privati e potere esecutivo. È probabile che la vicenda susciti ulteriori richieste di chiarimenti da parte di commissioni parlamentari e di organismi di vigilanza interessati a valutare potenziali conflitti di interesse.

Implicazioni per il settore delle criptovalute

La grazia e i rapporti fra grandi operatori del settore e istituzioni politiche possono influenzare il percorso regolatorio e la fiducia degli investitori. Per gli operatori del mercato crypto, la vicenda apre a dibattiti su come garantire adeguati standard di compliance, responsabilità e trasparenza nelle relazioni con i decisori pubblici.

In conclusione, la decisione di concedere la grazia a Changpeng “CZ” Zhao segue una campagna articolata di lobbying e investimenti politici che ha suscitato forti reazioni istituzionali e politiche. Nei prossimi mesi si attendono chiarimenti formali e, potenzialmente, approfondimenti parlamentari sulle dinamiche che hanno portato alla decisione.