Indagine collega balena iperliquida da 100K BTC all’ex CEO di BitForex

Un’indagine onchain condotta dal ricercatore crypto Eye ha collegato la misteriosa balena di Hyperliquid, che detiene oltre 100.000 BTC, a Garrett Jin, ex amministratore delegato di BitForex, un exchange ormai chiuso coinvolto in uno scandalo di frode.

In un post pubblicato sabato su X, il ricercatore ha evidenziato come il wallet principale della balena, ereignis.eth, fosse connesso a un altro nome ENS, garrettjin.eth, che punta direttamente al profilo verificato di Jin su X (@GarrettBullish).

Eye ha scritto su X:

“Il nome ENS ereignis.eth (‘evento’ in tedesco) conferma il legame con questo wallet, identificandolo come l’attore dietro le operazioni su larga scala su Hyperliquid/Hyperunit.”

L’attività del wallet è risultata coerente con gli affari noti di Jin, inclusi trasferimenti a contratti di staking e indirizzi finanziati da exchange con cui era precedentemente collegato, come Huobi (HTX).

Inoltre, il wallet ha ricevuto e inviato fondi che tracciano a indirizzi legati a BitForex e depositi su Binance utilizzati per aprire posizioni di grande entità, inclusa una posizione short su Bitcoin (BTC) da 735 milioni di dollari.

Le accuse contro BitForex

Jin ha guidato BitForex dal 2017 al 2020. Successivamente, l’exchange è stato accusato di falsificare i volumi di scambio ed è stato segnalato dall’Agenzia dei Servizi Finanziari giapponese per operare senza autorizzazione. Nel 2024, BitForex ha perso 57 milioni di dollari dai suoi hot wallet, ha congelato i prelievi e infine ha cessato l’attività dopo l’arresto del suo team in Cina.

La Securities and Futures Commission di Hong Kong ha emesso un avviso per sospetta frode, mentre gli utenti hanno denunciato milioni di fondi irrecuperabili.

Le attività successive di Garrett Jin

Dopo il crollo di BitForex, Jin ha fondato diverse iniziative tra cui WaveLabs VC (2020), TanglePay (2021), IotaBee (2022) e GroupFi (2023). La maggior parte di queste realtà è poi diventata inattiva.

Nel 2024 ha lanciato XHash.com, una piattaforma per lo staking istituzionale di Ethereum, che gli investigatori sospettano possa essere stata utilizzata per immettere fondi di provenienza dubbia. In seguito alla diffusione delle accuse, Jin ha rimosso XHash dalla sua presentazione sui social, anche se la piattaforma rimane visibile sul suo account Telegram.

Scetticismo all’interno della comunità crypto

L’analista crypto Quinten François ha manifestato dubbi riguardo alla presunta connessione tra la balena di Hyperliquid e l’ex CEO di BitForex, sostenendo che le prove potrebbero essere troppo coincidenti.

Quinten François ha scritto su X:

“Perché mai dovresti scegliere un nome .eth che porta direttamente al tuo handle di X in un wallet collegato a operazioni di manipolazione di mercato e altri wallet coinvolti in attività criminali? Questo schema sembra fin troppo semplice per essere vero.”