Elliptic avverte sulle truffe industriali di pig butchering che riciclano denaro attraverso le criptovalute

Il pig butchering, una forma di frode sentimentale in cui le vittime vengono lentamente indotte a inviare denaro a falsi schemi di investimento in criptovalute, si è trasformato in un settore multimiliardario, secondo il Rapporto Typologies 2025 dell’azienda di analisi blockchain Elliptic. Lo studio evidenzia l’adozione di metodi sempre più organizzati per riciclare fondi rubati, con pratiche che ricordano le operazioni finanziarie professionali.

Gli investigatori di Elliptic hanno scoperto che i truffatori spesso raccolgono i depositi delle vittime in portafogli auto-gestiti, utilizzati esclusivamente per consolidare e trasferire i fondi. Da qui, il denaro passa attraverso una serie di transazioni complesse, create per nascondere la sua origine, talvolta attraversando ponti cross-chain o servizi di elaborazione pagamenti che conferiscono una parvenza di legittimità.

Una strategia ricorrente consiste nell’impiego di account mule su piattaforme cripto regolamentate. Questi account spesso mostrano segnali sospetti comuni, quali indirizzi di residenza identici, accessi ripetuti da stessi indirizzi IP e schemi di trasferimenti frequenti tra loro. Le fotografie presentate per i controlli di conformità rivelano talvolta operatori al lavoro in call center o magazzini situati in paesi del Sud-est asiatico, regioni note per essere centri di attività di pig butchering.

Il rapporto sottolinea che, a differenza dei crimini basati sul denaro contante, la blockchain lascia tracce visibili delle transazioni. Questa trasparenza offre a regolatori e piattaforme nuovi strumenti per individuare attività sospette, anche se i truffatori continuano a perfezionare le loro tecniche. Elliptic avverte inoltre che il pig butchering rappresenta solo una parte di un quadro più ampio. Il rapporto illustra anche come individui sottoposti a sanzioni ufficiali stiano sempre più frequentemente usando stablecoin per effettuare transazioni oltreconfine.