Cosa è successo a Thodex? amministratore delegato trovato morto

Faruk Fatih Özer è stato trovato morto nella sua cella il 1° novembre. L’ex amministratore delegato della ormai scomparsa piattaforma di scambio di criptovalute Thodex scontava una condanna cumulativa di oltre 11.000 anni per il ruolo ritenuto centrale in uno dei più grandi scandali legati alle criptovalute nella storia recente.

I primi riscontri indicano un apparente suicidio, ma le autorità hanno avviato indagini ancora in corso. La morte ha riacceso l’attenzione sul caso Thodex e sulle conseguenze regolamentari ed economiche che ne sono derivate in Turchia.

Il crollo improvviso di Thodex e le prime accuse

Il 21 aprile 2021 la piattaforma di scambio Thodex sospese improvvisamente operazioni e prelievi, annunciando inizialmente che l’interruzione sarebbe durata alcuni giorni per consentire aggiornamenti tecnici e collaborazioni con istituzioni finanziarie estere.

Pochi giorni dopo emersero segnalazioni secondo le quali il fondatore, Faruk Fatih Özer, si sarebbe allontanato dal paese facendo perdere le proprie tracce, mentre diversi utenti contestavano la perdita di fondi per un valore stimato superiore ai due miliardi di dollari.

Le autorità di giustizia avviarono approfondimenti. Furono effettuate perquisizioni presso gli uffici della società e furono arrestate numerose persone ritenute coinvolte nelle operazioni del sito. Nel frattempo fu emesso un mandato internazionale di cattura tramite Interpol.

Süleyman Soylu said:

“Quando sarà catturato con il red notice, abbiamo accordi di estradizione con gran parte di questi paesi. Se tutto va come previsto sarà rintracciato e riconsegnato.”

Cattura, estradizione e processo

Dopo oltre un anno di latitanza, Özer venne fermato dalle autorità di un paese estero e, dopo le procedure giudiziarie locali, estradato in Turchia nell’aprile del 2023. Il procedimento penale contro di lui procedette rapidamente.

Nel luglio 2023 fu condannato a breve pena detentiva per omissioni documentali relative a richieste dell’organo di controllo fiscale durante il processo. Successivamente, il 8 settembre 2023, un tribunale penale emise una sentenza che riportava una pena complessiva estremamente elevata, oltre a una sanzione pecuniaria multimilionaria.

Faruk Fatih Özer said:

“Sono abbastanza abile da poter gestire tutte le istituzioni del mondo. Lo dimostra l’azienda che ho fondato a 22 anni. Se avessi voluto creare un’organizzazione criminale, non mi sarei comportato in modo tanto approssimativo. … È chiaro che gli indagati nel fascicolo sono stati vittime per più di due anni.”

Detenzione e condizioni carcerarie

Al momento della morte, Özer era ristretto presso la prigione di massima sicurezza Tekirdağ No. 1 F-Type, struttura destinata a detenuti con profili ritenuti ad alto rischio, tra cui soggetti condannati per reati gravi o appartenenti a organizzazioni criminali.

Le carceri di tipo F sono state oggetto in passato di critiche da parte di gruppi per i diritti umani, che hanno segnalato condizioni restrittive, isolamento e pratiche disciplinari ritenute severe. Queste segnalazioni hanno alimentato richieste di maggiori garanzie sul trattamento dei detenuti e sul rispetto dei diritti fondamentali durante la detenzione.

Modifiche normative in Turchia dopo lo scandalo

Lo scandalo legato a Thodex ebbe effetti immediati sulla politica regolamentare della Turchia nei confronti delle criptovalute. Nel breve periodo la Banca Centrale della Repubblica di Turchia adottò un divieto all’uso diretto di asset digitali nei servizi di pagamento e limitò alcune funzionalità offerte dai fornitori di servizi di pagamento.

Tale provvedimento intendeva tutelare la stabilità finanziaria e ridurre i rischi di frode. Allo stesso tempo, organi preposti alla vigilanza finanziaria incrementarono i controlli e predisposero norme mirate a integrare le criptovalute nel quadro antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.

Tra le autorità coinvolte nelle riforme figurano il sistema di contrasto ai reati finanziari, noto come MASAK, e l’organo di vigilanza sui mercati dei capitali, che hanno aggiornato requisiti di licenza, obblighi di segnalazione e misure di tutela per i consumatori.

Nel 2024 è entrata in vigore una legge di modifica della normativa sui mercati capitali che ha ampliato le tutele, chiarito i requisiti per gli operatori del settore e introdotto strumenti volti a migliorare la trasparenza e la responsabilità degli intermediari. Parte delle iniziative hanno inoltre avuto l’obiettivo strategico di avvicinare il paese agli standard richiesti dal gruppo internazionale di lotta al riciclaggio, comunemente noto come FATF.

Effetti sul mercato e adozione delle criptovalute

Nonostante lo shock iniziale per gli investitori, le nuove regole e l’intensificazione dei controlli hanno contribuito, nel medio termine, a creare un contesto normativo più definito. Analisi sul mercato indicano che l’attività di scambio e il valore delle transazioni in criptovalute nel paese sono aumentati nei periodi successivi, posizionando la Turchia come uno dei mercati regionali più dinamici per questo settore.

Le riforme hanno imposto obblighi più stringenti in materia di identificazione della clientela (KYC) e antiriciclaggio (AML), favorendo la comparsa e la crescita di operatori pronti a rispettare standard più elevati e a offrire servizi con maggiori garanzie per gli utenti.

Conseguenze a lungo termine e riflessioni

Lo scandalo Thodex ha lasciato un impatto duraturo: ha causato perdite economiche significative per molti risparmiatori, ha determinato processi penali di ampia portata e ha accelerato un ripensamento delle politiche pubbliche in materia di asset digitali.

In termini istituzionali, l’episodio ha indotto le autorità a bilanciare la tutela dei consumatori e la stabilità finanziaria con la necessità di non ostacolare l’innovazione tecnologica. Per gli operatori del settore è diventato cruciale dimostrare compliance normativa e governi societari trasparenti per riconquistare fiducia.

Le indagini sulla morte di Özer proseguono e rappresentano l’ultimo capitolo di una vicenda che ha avuto ripercussioni giudiziarie, regolamentari e di mercato. Resta aperta la partita sulla prevenzione di frodi analoghe e sull’efficacia degli strumenti di tutela messi in campo dalle autorità.