KuCoin affronta un’azione canadese da 14 milioni di dollari per registrazione e controlli sul riciclaggio di denaro

KuCoin ha presentato ricorso contro un provvedimento esecutivo canadese che lo accusava di non essersi registrato come impresa di servizi monetari e di non aver adottato adeguate misure contro il riciclaggio di denaro. Tale procedura ha portato a una sanzione superiore ai 19 milioni di dollari canadesi (circa 14 milioni di dollari statunitensi).

La multa, insolita per entità, è stata inflitta dal Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC), dopo aver riscontrato che Peken Global Limited, società con sede alle Seychelles operante come KuCoin, non ha segnalato numerose transazioni crittografiche di grande valore né ha evidenziato transazioni sospette potenzialmente connesse al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo, come dichiarato dall’agenzia giovedì.

In particolare, il regolatore ha rilevato che KuCoin non ha segnalato grandi trasferimenti in quasi 3.000 occasioni tra il 2021 e il 2024 e in 33 casi non ha denunciato transazioni finanziarie dove vi erano fondati motivi di sospetto di coinvolgimento in attività di riciclaggio o finanziamento terroristico.

KuCoin ha riferito di aver presentato un ricorso alla Federal Court of Canada invocando sia motivazioni sostanziali che procedure irregolari.

KuCoin ha dichiarato:

“Pur rispettando il processo decisionale e confermando il proprio impegno al rispetto delle normative e alla trasparenza, KuCoin contesta la qualificazione di Foreign Money Services Business e la sanzione inflitta, che ritiene eccessiva e punitiva.”

L’entità della sanzione di FINTRAC rappresenta la maggior parte delle multe dell’agenzia nell’ultimo anno, che ha comminato sanzioni in 23 occasioni per un totale di 25 milioni di dollari canadesi. Le presunte violazioni di KuCoin sono state considerate gravi e, nel caso del mancato obbligo di segnalazione di transazioni sospette, particolarmente gravi.

KuCoin è stata inoltre multata in altre giurisdizioni per casi analoghi, tra cui una sanzione inflitta nel 2023 dalla Ontario Securities Commission. Negli Stati Uniti, la società ha raggiunto una transazione con il Department of Justice all’inizio di quest’anno, pagando quasi 300 milioni di dollari, dichiarandosi colpevole di operazioni non autorizzate e accettando di non operare più nel Paese.

Quest’ultimo episodio evidenzia come le autorità globali stiano rafforzando il controllo sulle piattaforme di criptovalute, imponendo regole più severe in materia di antiriciclaggio e trasparenza finanziaria.