Rcpm sequestra 56 milioni di dollari in criptovalute e chiude TradeOgre nella più grande operazione contro gli asset digitali in Canada

La Royal Canadian Mounted Police (RCMP) ha effettuato il sequestro più significativo di criptovalute nella storia del Canada, recuperando oltre 56 milioni di dollari canadesi in criptovalute dall’exchange TradeOgre. Questa operazione rappresenta non solo una cifra record, ma anche il primo intervento da parte delle autorità canadesi volto a smantellare una piattaforma di scambio di criptovalute, come comunicato dalla stessa RCMP in un comunicato ufficiale.

Secondo la divisione regionale orientale della RCMP, il sequestro è avvenuto al termine di un’indagine durata un anno, condotta dal Money Laundering Investigative Team (MLIT). Il caso è iniziato a giugno 2024, a seguito di una segnalazione di Europol che ha evidenziato presunte violazioni della legge canadese da parte della piattaforma. Le autorità hanno accertato che TradeOgre non si era registrata come attività di servizi monetari presso il Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) e non aveva effettuato adeguate verifiche sull’identità dei suoi clienti.

Le forze dell’ordine riferiscono che la maggior parte dei fondi gestiti da TradeOgre derivava da attività illecite. Grazie alla possibilità di creare account anonimi, la piattaforma avrebbe facilitato l’azione di gruppi criminali organizzati desiderosi di mascherare l’origine delle somme, agevolando quindi operazioni di riciclaggio di denaro.

La RCMP ha dichiarato:

“I dati delle transazioni ottenuti dalla piattaforma saranno sottoposti ad analisi approfondite e potrebbero portare a ulteriori procedimenti giudiziari. L’indagine è ancora in corso.”